پولشویی مبتنیبر تجارت: ابعاد جهانی و اهمیت آن برای ایران
فرهاد بحیرائی
نویسنده❇️ پولشویی مبتنیبر تجارت: ابعاد جهانی و اهمیت آن برای ایران
🔹اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گزارشی با عنوان «پولشویی مبتنی بر تجارت؛ بررسی مطالعات بینالمللی» به بررسی سازِکارها و ابعاد جهانی این نوع از پولشویی پرداخته است.
🔹پولشویی مبتنیبر تجارت فرآیندی برای پنهان کردن عواید حاصل از جرم و جابجایی ارزش از طریق استفاده از معاملات تجاری به منظور مشروعیت بخشیدن به منشأ غیرقانونی آنها است و با روشهایی از جمله «کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالا و خدمات»، «صدور چندباره سیاهه برای کالا و خدمات»، «خلافاظهاری در کالا و خدمات» و «توصیف نادرست کالا و خدمات» انجام میشود.
🔹مجمع جهانی اقتصاد تخمین میزند که زیانهای اقتصادی و مالیاتی ناشی از پولشویی مبتنیبر تجارت تنها در کشورهای در حال توسعه بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ از ۹ هزار میلیارد دلار فراتر رفته است.
